Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Odpovědná osoba pro boj proti praní špinavých peněz
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme odpovědnou osobu pro boj proti praní špinavých peněz, která bude dohlížet na dodržování zákonů a předpisů v oblasti AML (Anti-Money Laundering). Tato pozice je klíčová pro zajištění integrity a transparentnosti finančních operací společnosti. Úspěšný kandidát bude mít hluboké znalosti v oblasti finanční regulace, schopnost analyzovat rizika a navrhovat efektivní kontrolní mechanismy.
Vaší hlavní odpovědností bude implementace a správa interních politik a postupů zaměřených na prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Budete úzce spolupracovat s vedením společnosti, právním oddělením a regulačními orgány. Dále budete školit zaměstnance, provádět interní audity a vyšetřovat podezřelé transakce.
Tato role vyžaduje vysokou míru důvěryhodnosti, analytického myšlení a schopnosti pracovat pod tlakem. Ideální kandidát má zkušenosti s AML systémy, zná mezinárodní standardy (např. FATF) a má zkušenosti s komunikací s regulačními orgány.
Nabízíme dynamické pracovní prostředí, možnost profesního růstu a atraktivní platové ohodnocení. Pokud máte vášeň pro dodržování pravidel a chcete přispět k boji proti finanční kriminalitě, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Implementace a správa AML politik a postupů
- Monitorování a analýza podezřelých transakcí
- Spolupráce s regulačními orgány a interními týmy
- Školení zaměstnanců v oblasti AML
- Provádění interních auditů a kontrol
- Zajištění souladu s národními a mezinárodními předpisy
- Vypracování zpráv o podezřelých aktivitách
- Zlepšování interních kontrolních mechanismů
- Účast na vyšetřováních a interních šetřeních
- Udržování aktuálních znalostí o legislativních změnách
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, financí nebo příbuzném oboru
- Minimálně 3 roky praxe v oblasti AML nebo compliance
- Znalost národních a mezinárodních AML předpisů
- Zkušenosti s AML systémy a nástroji
- Schopnost analyzovat komplexní data a transakce
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni
- Certifikace jako CAMS výhodou
- Etické a profesionální vystupování
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s implementací AML politik?
- Jaké nástroje používáte pro detekci podezřelých transakcí?
- Jak byste reagoval/a na zjištění porušení AML předpisů?
- Jaké legislativní změny v oblasti AML považujete za nejvýznamnější?
- Jaké máte zkušenosti s komunikací s regulačními orgány?
- Jakým způsobem školíte zaměstnance v oblasti AML?
- Jaké metody používáte pro interní audity?
- Jak byste zlepšil/a stávající AML procesy?
- Jaké certifikace v oblasti AML vlastníte?
- Jak zvládáte práci pod tlakem a s citlivými informacemi?
